伴隨著網絡時代的發(fā)展，新型違法犯罪手段層出不窮，本應是頤養(yǎng)天年、安享天倫之樂的老年人也成了犯罪分子的目標。犯罪分子利用一些老年人文化程度不高、信息接觸面少、防騙意識差等弱點，大肆在養(yǎng)老、投資、保健等領域對老年人實施詐騙，嚴重侵害了老年人的財產權益和身心健康。我院就辦理過這樣一起案件。
2019年11月至2020年6月間，薛某先后在河北省、河南省架設某電商購物平臺，雇用5人為客服、倉管人員，在全國組織傳銷活動。該平臺的商品售價遠高于正常價格的幾倍，甚至數十倍，那么，他們是以何種形式吸引購買者的呢？
經過偵查，警方發(fā)現，該傳銷組織以“買商品送股權”“支持國貨”等為噱頭，謊稱今后平臺公司上市后，可獲得巨額回報，引誘老年人高價購買商品，變相收取“入門費”，鼓動老年人發(fā)展下線，并根據發(fā)展下線的人數給老年人返利。打情感牌、畫大餅、許小利、拉人頭……僅8個月的時間，該傳銷組織就已發(fā)展會員上萬人，吸收傳銷資金1100多萬元，非法獲利180多萬元。
因該案涉案人數眾多，覆蓋面廣，如何在有限的時間內查清案情、形成完整的證據鏈，對辦案人員來說是一次嚴峻的挑戰(zhàn)。因此，在案件偵辦伊始，我院就派檢察官提前介入案件，引導偵查機關重點分析該電商平臺的網站宣傳、后臺數據、客服聊天記錄和資金流水等，為偵查機關厘清辦案方向、明確取證重點奠定基礎。
為進一步查清案件事實，檢察官還多次向該電商平臺的5名客服、倉管人員釋法說理，向他們介紹認罪認罰從寬制度。最終，5人全部認罪認罰。
案情理清了，如何追回贓款呢？辦案初期，偵查機關僅掌握該傳銷平臺的部分收款渠道，只發(fā)現該涉案團伙收取的100多萬元傳銷資金。通過引導偵查機關深挖徹查，最終，我們發(fā)現薛某等人通過支付寶賬戶收取傳銷資金高達1000萬元，同時，也查明了其他涉案資金的流向，凍結了薛某等人的非法獲利100多萬元。
2021年10月，經我院提起公訴，法院以組織、領導傳銷活動罪判處被告人薛某有期徒刑十年，并處罰金30萬元。5名客服和倉管人員均自愿認罪認罰，分別被法院判處有期徒刑四年二個月至一年二個月，各并處罰金，法院責令被告人退回其余非法獲利資金，沒收非法獲利100多萬元。
雖已結案，但我院履職的腳步并未停止。針對部分老年人對信息網絡接觸較少的特點，我們聯合社區(qū)、村居網格員，通過電話宣講、入戶宣傳等形式，對老年人群體進行反詐宣傳，全力筑牢反詐“防火墻”。與此同時，對因上當受騙導致生活困難的涉案老年人，我院積極主動對他們進行司法救助。（黃詩茗）
（責任編輯：蔡文斌）
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